| |
Дата розміщення: 27.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2014 |
| Кворум зборів** |
62.11 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директор Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк. 4. Затвердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2013 року. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 6. Розподiл прибутку, покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. 7. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Затвердити наступний склад робочих органiв: Голова зборiв - Головацький Павло Павлович Секретар зборiв - Вальт Альона Олександрiвна; Лiчильна комiсiя у складi однiєї особи - Вальт Альона Олександрiвна. Затвердити наступний регламент загальних зборiв акцiонерiв: -доповiдi - до 10 хв. -виступи - до 5 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться за принципом "одна акцiя - один голос", бюлетенями. Для прискорення ходу зборiв дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатiв попереднього окрiм пов'язаних питань. Нiхто з учасникiв зборiв не може виступити без згоди Голови зборiв. Голова зборiв може перервати виступаючого, якщо час його виступу перевищує затверджений регламент. Будь-який акцiонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тiльки з того питання, яке обговорюється. Диктофоннi або будь-якi iншi записи, проведенi пiд час проведення зборiв, не можуть вважатися документом або фактом пiдтвердження будь-якої iнформацiї, оголошеної на зборах, окрiм протоколу зборiв акцiонерiв, складеного та пiдписаного вiдповiдно до вимог чинного законодавства України головою зборiв i секретарем. Протокол є єдиним документом в якому зафiксованi рiшення з питань порядку денного. 2. Затвердити звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2013р., роботу дирекцiї у звiтному перiодi визнати задовiльною. 3. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк, роботу Ради Товариства у звiтному перiодi визнати задовiльною. 4. Затвердити звiт та висновки Ревiзора, роботу Ревiзора у звiтному роцi визнати задовiльною. 5. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. 6. Збиток вiд господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк покрити за рахунок прибуткiв наступних перiодiв. Розмiр дивiдендiв не визначати, дивiденди не нараховувати та не виплачувати у зв'язку зi збитком у звiтному перiодi. 7. Не розглядати зазначене питання поряду денного. 8. Не розглядати зазначене питання поряду денного. Рiшення з усiх питання порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|